英国监管机构发布新政策 加密资产企业必须提交金融犯罪报告

来源:TechWeb | 2021-04-02 09:24:42 |

据国外媒体报道,周三英国金融监管机构金融行为监管局(FCA)发布了新的政策声明,从现在开始,加密公司将被包括在称为“ REP-CRIM”的业务类别中,这意味着加密资产企业现在必须提交金融犯罪报告。

REP-CRIM报告向金融行为管理局提供了有关指标数量的信息,以便根据这些公司的受监管活动,了解这些公司潜在的洗钱风险,以便对其进行更好的监督。政策声明建议,应根据其业务活动和潜在洗钱风险,将其他公司和加密资产业务纳入监管范围。目前,必须提交金融犯罪报告的公司数量已从2,500家增加到大约7,000家。

英国监管机构最初于2020年8月宣布该计划,此举以数据为中心对金融科技进行监管,并且金融犯罪报告义务与加密公司的年度总收入无关。

对于FCA来说,加密资产公司指的是加密货币交易所和保管钱包提供商。在引入 REP-CRIM报告要求之前,监管机构加强了对虚拟货币领域的监督,其中包括对数字资产公司的强制注册。

自2020年1月以来,FCA一直在监督英国加密业务的反洗钱合规情况。对零售衍生品交易的禁令也于2021年1月生效。

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